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携2000万跑路 安徽又一家P2P平台倒闭

  • 据新安晚报报道,去年年底成立的p2p网贷平台“信利财富”跑路。据了解,该平台是安徽省第38家出现问题的平台。该平台跑路前通过线上、线下等多种渠道非法融资2000余万,此次案件牵连到200多人。目前平台成立者王志奇(化名)已被逮捕。

    线上QQ群营销 非法融资500万

    2014年11月,“80后”男子王志奇(化名)和阮建仓以他人名义注册成立了安徽红红火火资产管理有限公司,主要从事P2P网贷业务,平台名称为“信利财富”,注册资本2000万元。

    公司成立后,他们招聘业务员加入其他P2P公司的QQ群拉客户,然后将公司网站发给客户。客服人员将浏览网站获取信息的客户拉入其建立的QQ群,然后向客户介绍投资情况。

    同时,客服在平台上发布各类高于银行借贷利率的借款标吸引客户投标。客户投标后,客服便与投标人签订所谓的借款协议,承诺按期结算,以事先确定的不同借款利率还本付息。

    客户在该平台注册成为会员后,根据借款标的信息,通过线上的方式进行充值。至案发,王志奇通过线上向全国各地一百余人共吸收资金约500万元

    线下吸收投资人 1400万打水漂

    今年4月以来,王志奇和阮建仓通过红红火火公司举办投资项目交流会,让投资人带新人来参加。在公司播放视频,宣传公司的融资业务,开展线下融资业务。

    受害人丽丽(化名)介绍,她和妹妹总共参与了两次投资人交流会,之后丽丽与该公司签订了《资产委托管理服务协议》,投资了2万元。“当时公司是以资金托管为名,以投资宿州水泥厂、搅拌厂的项目为由向我吸收投资款的,我妹妹也投资了2万元。”丽丽说。

    公司一般与投资人约定三个月、六个月、一年不等的借款期限,借款利率为月息2%并支付分红利息。经统计,自2015年4月至案发期间,王志奇和阮建仓向158名投资人非法吸收资金1428.5万元。

    王志奇供述,融资款用于放贷、还本付息、公司日常开支。“融资款项放贷给合肥四方节能公司、宿州华龙蔬菜有限公司、合肥帝都夜总会等。线上和线下还有1400万本金没有归还。”王志奇表示。

    目前,王志奇涉嫌非法吸收公众存款罪于11月6日被合肥市庐阳区人民检察院依法批准逮捕。另一位合伙人阮建仓仍旧在逃。

    延伸

    安徽37家P2P平台被曝光

    据网贷之家日前发布数据显示,今年以来,全国共有677家P2P问题平台被曝光存在问题,其中安徽37家P2P平台上榜。其中,恒艳财富、融亿通等21个平台提现困难;瑞敏投资、北斗金融等11家P2P平台遭停业;安凰贷、凯大投资等5家平台直接跑路。

    据不完全统计,2013年以来,安徽省P2P网贷平台已有“徽州贷”、“铜都贷”、“徽商金融”等在内的10家平台倒闭。到目前为止,信利财富已是我省第11家倒下的P2P网贷平台。

    徽商金融老总被审查起诉

    合肥人阮某某因生意失败欠下高利贷,便利用其建立的所谓“徽商金融”网络平台,以开展P2P网络借贷为名、以高息为诱饵,对外发布含有虚假借款人及借款用途的贷款信息。短短几个月,就从全国各地200多名会员处吸纳资金高达1500 多万元。借款期限到了,众多会员并没有如期拿到利息,于是向阮某某追要本息。阮某某无力偿还,于6月5日至合肥市公安局庐阳分局投案自首。

    昨天,记者从庐阳区检察院了解到,阮某某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被该院审查起诉。

    小结

    规范P2P平台发展任重道远

    据网贷之家发布的《中国P2P网贷行业2015年10月月报》数据显示,截至至2015年10月底,新增问题平台47家,主要的问题类型为跑路,占比达42.55%。

    11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》(以下简称“《规划建议》”)正式发布,“互联网金融”首次被纳入国家五年规划建议。作为国家级五年规划建议,“十三五”着力适应新常态、把握新常态、引领新常态。

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