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深圳经侦大排查事件引发P2P行业巨震

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  • 在监管风暴之下,互联网金融一轮大的行业洗牌正加速临近。

    9月7日上午,深圳经侦大队调查深圳P2P网贷平台融金所,融金所总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚来等18人被带走,在P2P业内引发巨震。融金所当晚发布公告,称经侦大队到访集团总部例行常规检查。9月8日,融金所再发公告,截至8日中午12时,协助调查的18位工作人员已有10位陆续回到岗位,另外8位正在全力配合相关部门的调查工作,事情还未明。

    9月10日,融金所通过公司自媒体账号发布公告,称9月9日所有相关同事均回岗工作。根据公告显示,深圳刑侦大队到融金所及其他同行企业展开走访和常规检查。在此期间公司部分同事被安排到相关单位进行了进一步沟通,9日所有相关同事均回岗工作。公司所有业务照常展开,投资人投标和提现未受影响;公司董事长孙明达近期正在进行治疗休养,公司工作暂时由副董事长兼总裁张东波主持。

    据悉,此次深圳警方已对包括融金所、国湘资本在内的多家P2P公司进行了调查。

    融金所遭调查系被举报

    深圳互联网金融协会秘书长曾光公开表示,深圳经侦大队在近期开展了一系列排查活动,不只是融金所,还有多家平台被排查。

    根据公开信息,近期深圳有多起P2P平台被查。除国湘资本外,深圳警方此前已经通报了多起非法吸收公众存款案,7月份-8月份之间,通报数量就超过10起。例如,深圳市公安局7月22日通报称,“近日,宝安公安分局经侦大队在对涉及深圳的P2P网贷平台进行摸底调查时,发现深圳市一家信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款,遂立即联合沙井派出所展开核查。”根据通报信息,该信息服务公司通过P2P网贷平台已吸纳约1200人进行投资和放贷业务,涉案金额高达7000余万元。

    不过该事件与以往不同的是,此前警方多在平台风险暴露(如兑付危机、跑路等)、投资人报案之后才会介入,但近期情况正在发生变化。

    有知情人士对《证券日报》记者透露,“对融金所行动之前的确有接到举报,掌握了部分线索,所以才会立案。”

    “在指导意见出台后,相关部门开始主动出击,检查涉嫌违规操作的平台,也是监管层在行业内的深入摸底。P2P平台如果偏离了纯信息中介的定位,建立资金池,平台将会面临较为严重的法律风险,比如非法吸存和集资诈骗罪。”盈灿咨询高级分析师张叶霞对《证券日报》记者表示。

    中投顾问金融行业研究员边晓瑜对《证券日报》记者表示:“警方由平台风险暴露后介入到目前的直接介入,一方面反应了国家对P2P行业极其重视,已出台相关的监管政策,规范网贷平台市场秩序,所以警方也相应提高了平台合规性管理力度;另一方面是目前P2P网贷平台混乱,非法集资、诈骗会造成我国金融市场动荡不安,促使警方提高排查力度。 ”

    或引其他省市效仿

    有知情人士向《证券日报》记者透露,“他们(深圳经侦)近期的行动是全国公安部门统一行动的一部分,不是特别针对互联网金融。”他同时表示:“据我了解,自融金所事件后,深圳市公安局预计将通知各分局对所有正常运营的平台不再随意拘押相关人员,有挤兑或其他异常现象除外,但新增平台会严厉控制。”

    据《证券日报》记者了解,9月9日晚间,红岭创投董事长周世平组织深圳多家网贷平台,以深圳网贷协会的名义,与深圳市金融办和经侦部门沟通。周世平称,“互联网金融因为近年来的快速发展,存在一些不规范的问题,也的确需要进行整治,让行业得到更健康的发展。”

    业内知情人士接受《证券日报》记者采访时表示:“今年6月份-8月份全国范围就已经启动了针对非法集资的专项整顿活动,上海、北京等地区也有对P2P平台的摸排。深圳一系列行动会起到一定的示范效应,不排除其他地区经侦会加强对P2P平台的风险稽查。”

    边晓瑜也对《证券日报》记者表示:“深圳是我国P2P发展较为迅速的地方之一,它的举措具有示范效应。在政府出台《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》的政策框架下,各地区经侦会可能会制定本地监管制度来规范地区P2P网贷平台的市场秩序,明确P2P企业中介服务身份。 ”

    张叶霞对《证券日报》记者称,此次事件影响较大,引起了许多行业内平台和投资人的恐慌。除此之外,融金所事件无疑对整个行业的爆发性增长浇了一盆冷水,有业内人士认为,未来新增平台数量可能会放缓。

    张叶霞表示,“这个事件也让业内P2P平台更加重视自身的合规性发展,比如调整业务模式的合规性,重视资金存托管等。此外,内部管理和危机公关也受到平台重视。长远来看,有利于行业的规范化、健康化发展。”

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